BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Fikcyjny obrót paliwami.
Opublikowano: 16.12.2019, wyświetleń: 1265
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Fikcyjny obrót paliwami. Ponad 9 mln złotych mógł stracić Skarb Państwa w wyniku przestępczej działalności podmiotów wykorzystujących mechanizm „karuzeli VAT”.  

5 osób zostało zatrzymanych w związku z działalnością międzynarodowej grupy przestępczej handlującej paliwem. Profesjonalna współpraca  funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) i Komendy Stołecznej Policji w Warszawie doprowadziła do ujawnienia ”karuzelowego” procederu w obrocie paliwami. W efekcie śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze mazowieckiej KAS oraz Policji dokonali zatrzymania pięciu osób na terenie województw łódzkiego i śląskiego. „Przestępczy proceder polegał na wystawianiu i posługiwaniu się fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjną, wewnątrzwspólnotową dostawę paliw na rzecz podmiotu z Czech. Faktury te, ujęte w deklaracjach VAT, opiewały na ponad 39 mln złotych. W rzeczywistości jednak dotyczyły sprzedaży krajowej ze stawką 23%. W konsekwencji, Skarb Państwa mógł stracić ponad 9 mln złotych„ – poinformowała Justyna Pasieczyńska Rzecznik Prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Wobec jednej z zatrzymanych osób, obywatelki Rosji, Sąd zadecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. W stosunku do pozostałych osób zastosowano dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.

W sprawie zabezpieczono dokumenty rachunkowe oraz zapisy na elektronicznych nośnikach informacji, związane z dokonywaniem transakcji handlowych, które dotyczą pośredniego lub bezpośredniego udziału podmiotów objętych śledztwem. Sprawa ma charakter rozwojowy. 

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu